为充分发挥反洗钱监测前线的职能作用，提升反洗钱突发事件应对能力，近日，宁德分行开展可疑交易应急处置演练。

　　

　　演练前，编写可疑交易案例，建立可疑交易应急处置演练群，组织学习《中国农业发展银行可疑交易管理规范》，讨论完善《宁德分行可疑交易应急演练方案》，熟悉演练流程，并对撰写可疑交易报告提出要求。演练期间，采用桌面推演方式，根据演练方案将场景设定为柜面人员在整理客户银行回单时发现某公司交易可疑，并以此为线索对异常交易进行分析，客户经理通过运用客户尽职调查等工作成果对异常交易进行研判，并提出持续监测和后续控制措施。各岗位联动配合，确定上报可疑交易。通过此次应急演练，及时发现反洗钱日常工作中的短板，进一步规范反洗钱从业人员上报可疑交易流程及如何撰写报告，提升从业人员甄别可疑交易的能力，为今后更好地履行反洗钱义务起到了积极推动作用。